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_案件工作总结范文 第1篇
【关键词】 基层银行；反_；存在问题；银行监管
_行为使得银行信誉受损的同时，也侵犯了我国公民的合法权益，使正常的经济秩序受到极大的负面影响，使社会风气也日趋腐败，是我们每个人都应该与之抗衡的一大公害。因此，我们必须要将反_工作切实落实到各个角落，对于所有的涉毒、走私等违法犯罪行为进行严厉打击，严惩知法犯法的犯罪分子，政治社会上不好的风气，使社会能够保持稳定，大力广泛宣传反_知识，使反_意识深入人心，维护社会经济的和谐稳定发展。
一、反_工作中存在的问题
1.银行机构缺乏开展反_工作的积极性和主动性
有很大一部分公民都觉得反_工作是各银行机构的责任，缺乏反_意识，随着我国经济的迅速发展，金融行业的竞争越来越激烈，有很多银行机构担心反_工作会影响自己银行的经济效益，从而对我国反_工作的号召充耳不闻，或者只是走走过场，一点力度也没有，更不用说效果。如果是这种心态下，主动询问客户的个人信息都十分有难度，更不用说对客户进行深入调查，严重缺乏开展反_工作的积极性和主动性。
2.人民币大额和可疑支付交易报告制度流于形式
由于担心对自身企业的经济利润造成损害，当银行管理者或者国家机构了反_工作信息时，有很多基层商业银行都是应付了事，并没有真心实意地参与到工作中来，对于客户信息资料不仅不全面，甚至还有虚假的，导致自反_工作开展以来至今，银行总部一份有问题的交易报告信息也没有收到。
3.反_工作人员不足，组织机构形同虚设
在国家的大力号召下，大部分基层商业银行都不得不参与进来，设立了反_机构，但是事实证明这只是为了应付差事，走个过场，做给别人看的，反_机构里面的工作人员大部分都是银行人员客串的，对于反_工作的详细情况一问三不知，再加上平时繁重的工作负担，也没有更多精力去对反_知识进行学习，严总阻碍了反_工作的开展。
4.反_职能部门独立性不强
有很多基层银行是不存在专业的反_部门机构的，甚至人民银行也不例外，所谓的反_工作小组只是一个挂了一个招牌，连独立的办公环境都没有，很多都是挂在会计，或者营业部门。但现实是，反_工作具有很强的独立性，在工作开展的过程中不受外界环境因素的影响，而且各部门之间关系十分紧密，各个部门、各项业务都必须要配合反_工作的进度，仅仅只凭一个部门是不可能完成这一系列的工作的。
二、应对措施
1.提高认识，增强防范和打击_犯罪的自觉性
各金融机构都要明白，_是一项危害社会安定和谐，危害金融行业健康发展的违法犯罪活动，我们必须要时刻谨记以维护国家经济的平稳健康发展为首要任务，以维护金融行业的安全为己任，对于_活动的危害有清楚的了解，正确处理反_与业务发展的关系，断绝_犯罪分子的后路。
2.健全机构，加强培训，造就一支专业化的反_工作队伍
要想将反_工作做好，必须具备熟练的业务能力，以及十分强的分析能力，所以，在反_工作的工程中，必须有专业的反_工作人员参与进来，不能只依靠临时的银行前台人员，相关的工作岗位和部门也要尽快建立完善，保证反_工作的顺利开展。与此同时，也要重视对相关人员的业务技能培训，保证所有的反_工作人员都能够熟充分掌握与反_工作相关的规章制度，并能够在工作过程中熟练运用，定期开展培训班，使工作人员对于自己的责任有一个全面的认识，从而增强自律意识，提高业务能力，使银行机构的整体工作能力和效率得到提升。
3.完善检测手段
各人民银行的首要任务就是支付交易监测系统的建立和完善，加强对一系列有助于反_工作开展的设施设备建设。在工作过程中，检测系统是一个十分有效的途径，不仅检测结果清晰准确，而且对于一些大额支付交易和可疑支付交易信息都能够及时检测并报告出来，使得反_工作开展得更加方便，也提高了工作效率。
4.加强现金管理，大力推动转账结算
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